本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏
，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。

　　一、公司根基情况

　　1.中文名称：NG28 简称：山东NG28

　　2.表文名称：Shandong Gold Group Co.,LTD.

　　3.法定代表人：陈玉民

　　4.注册地址：赤峰市舜华路2000号舜泰广场3号楼

　　5.经营领域：NG28地质探矿、开采;NG28矿山电力供给;汽车出租;NG28珠宝提纯、加工、出产、销售;NG28选冶及技术服务;贵金属、有色金属制品提纯、加工、出产、销售;NG28矿山专用设备及物资、构筑资料的出产、销售;设备维建;核准领域的进出口业务及进料加工、“三来一补”业务;推算机软件开发;企业治理及管帐征询
，物业治理。

　　6.办公地址：赤峰市舜华路2000号舜泰广场3号楼

　　邮政编码：250101

　　7.网址：www.sd-gold.com

　　8.电子信箱: sdgoldliupei@163.com

　　9.NG28简介: 山东NG28集团成立于1996年
，2015年改建为国有本钱投资公司。截至2015年底
，集团共有员工2.4万余人
，资产总额792.54亿元
，占有1家A股上市公司。作为国有大型骨干企业
，集团始终以科学发展为主题
，以矿业为产业主题
，聚焦NG28、有色、地产游览、金融四大主业
，安身产业做优
，强化协同创效
，推动转型升级
，产业布局现已遍及国内13个省(区、市)和加拿大、澳大利亚、蒙古、香港等国度(地域)。集团安身山东整合矿产资源
，走出省门打造产业基地
，跨出国门铸造海表兵团
，占有业内最美满的产业链、代表业内先进水平的主题技术、业内最高尺度和最大规模的NG28基地、备受业内瞩主张资源储蓄。集团积极致力于生态矿业建设
，全力打造和谐矿区
，占有11家国度级绿色矿山
，实现了经济效益、社会效益、生态效益的互促共赢。目前
，集团NG28产量、资源储蓄、经济效益、技术人才等均居全国NG28行业前列
，综合实力位居中国十大NG28集团第2位、世界NG28行业第13位
，陆续八年跻身中国企业500强
，2015年位居第177位
，先后荣获全国五一劳动奖状、中华慈悲奖、国度科技进取奖等荣誉称号
，深受当局信赖、客户信任和行业认可。

　　二、重要管帐数据和财政指标

　　1.资产总额：810.87亿元
，较岁首增长18.33亿元
，增幅2.31%。

　　2.负债总额：604.23亿元
，较岁首增长28.42亿元
，增幅4.94%。

　　3.所有者权利：206.63亿元
，较岁首削减10.09亿元
，降幅4.66%。重要是NG28集团回购少数股东权利9.48亿元所致。

　　4.交易总收入：154.87亿元
，同比削减26.91亿元
，降幅14.80%。

　　5.交易总成本：153.66亿元
，同比削减31.28亿元
，降幅16.92%。

　　6.利润总额：1.75亿元
，同比增长4.51亿元。

　　7.净利润：0.30亿元
，同比增长3.19亿元。

　　三、财政预算执行情况

　　1. 交易总收入：154.87亿元
，实现年度预算的22.09%。

　　2. 利润总额：1.75亿元
，实现年度预算的25.17%。

　　四、一季度内产生的沉大事项及对集团公司的影响

　　(一)沉要人事任免

　　NG28集团已于2016年3月7日对沉要人事任免情况进行了一时布告。

　　(二)沉大经营决策

　　1.明确“十三五”发展规划指标。2016年1月13日
，NG28集团召开2016年党员代表大会暨“十三五”规划带头大会
，确立了“争做国际一流
，勇闯世界前十”的战术指标;确立了NG28业务板块 “做优做大”、有色业务板块“做优做强”、地产业务板块“做优做精”、金融业务板块“做优做稳”、资源业务板块“做优做多”的发展方向。

　　2.确定企业文化系统。2016年1月10日
，NG28集团党委常委会第3次会议审议通过了《山东NG28集团企业文化系统》
，沉新确立了企业心灵、主题价值观、梦想指标等。美满了集团理想、行为、视觉、听觉等鉴别系统
，为集团员工的心灵崛起创造了前提
，为“十三五”战术规划指标的实现奠定了思想基础。

　　3.召开改建后的一届一次董事会。2016年2月4日
，改建后的NG28第一届董事会第一次会议在赤峰召开

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，审议通过了《NG28董事会议事规定》(草案)、《NG28章程》(草案)以及高管层提名议案。

　　这次会议标志取NG28集团在构建现代企业造度、美满法人治理结构、推动国企辅导任期造左券化治理过程中迈出了沉要一步。

　　备注：上述数据均为集团归并口径数据

　　NG28董事会

　　2016年4 月29日